Главная » Хабрахабр » Спецслужбы США год управляли схемами для отмывания денег в даркнете

Спецслужбы США год управляли схемами для отмывания денег в даркнете

В США результатом операции нескольких правительственных агентств стал арест 35 человек, занимавшихся продажей оружия, наркотиков и контрабанды в даркнете. У арестованных изъяли золото, наличные и криптовалюты на сумму в $23 млн. В том числе конфискован был готовящийся к продаже товар — от таблеток ксанакса до гранатомёта и майнингового оборудования. Сотрудники спецслужб в течение года под прикрытием управляли схемами для отмывания денег в даркнете, чтобы разоблачить целый список преступников. Кроме аккаунта реального преступника, под прикрытием которого они работали, важную роль сыграла открытость блокчейна.

Но преступники обычно просто перемещаются на новую площадку, поэтому на этот раз правоохранители решили сфокусироваться на главных действующих лицах — самих поставщиках незаконных товаров. Ранее операции проводились с целью закрыть целый маркетплейс вроде Silk Road.

Это первая операция федерального масштаба в даркнете.
В течение 2017-2018 годов в США провели масштабную операцию, в которой приняли участие Следственное управление Министерства внутренней безопасности, Управление по борьбе с наркотиками, Секретная служба, Служба почтовой инспекции и около 40 прокуратур по всей стране. Результаты операции были опубликованы 26 июня.

Он пошёл на сделку со следствием и передал все свои аккаунты, логины и пароли. В октябре 2016 года Следственное управление Министерства внутренней безопасности США арестовало человека, который занимался отмыванием средств в даркнете. Работа под прикрытием продлилась около года. Службы использовали их, чтобы рекламировать услуги, продолжать оказывать услуги старым клиентам и привлекать новых.

Целью было внедриться на рынки, найти поставщиков и производителей незаконных товаров в даркнете, получить всю доступную информацию о них, чтобы доказать участие в незаконных операциях.

Так удалось составить целый список из 65 поставщиков, реальных людей, на которых затем устроили облаву. Бизнес-модель, которую изначально использовал отмыватель, предполагала идентификацию контрагентов и получение информации об их местоположении. Всего были открыты более 90 уголовных дел, а из 65 намеченных целей захвачены 35.

Результаты операции:

  • Аресты более 35 поставщиков, которые занимаются десятками тысяч продаж незаконных товаров
  • 70 ордеров на обыск, в результате которых было изъято большое количество наркотических средств, в том числе 333 бутылки жидких синтетических опиоидов, более 100 000 таблеток трамадола, 100 грамм фентанила, более 24 кг ксанакса, а также кокаин, оксикодон, MDMA, ЛСД, марихуана и грибы
  • Более 100 единиц огнестрельного оружия, включая пистолеты, штурмовые винтовки и гранатомёт
  • Пять транспортных средств, которые были приобретены на полученные преступным путём средства или использовались для преступной деятельности
  • Более $3,6 млн в валюте США и золотых слитках
  • Около 2000 биткойнов и других криптовалют с приблизительной стоимостью более $20 млн
  • 15 прессов для изготовления таблеток
  • Оборудование для майнинга криптовалют и компьютеры

Поставщики занимались торговлей на Silk Road, AlphaBay, Hansa, Dream и других. В прошлом спецоперации пытались проводить с целью поимки создателей и операторов самих рынков, таких как Silk Road, Silk Road 2.0 и AlphaBay. Например, в июля 2017 года были закрыты Hansa и AlphaBay. Сначала в планах была ликвидация только одной площадки – AlphaBay, но с неё покупатели и продавцы перешли на Hansa, контроль за которым за месяц до события по счастливой случайности перехватили правоохранительные службы Нидерландов.

По оценкам аналитиков, объём рынка ALphaBay составлял миллиарды долларов США. Так удалось получить данные по всем операциям, логины и пароли от аккаунтов на этой площадке. Создателя AlphaBay тогда арестовали вообще по счастливой случайности – новые зарегистрированные на площадке пользователи получали приветствие с адресом электронной почты, по которой вычислили PayPal. Позже оказалось, что вся операция была задумана совместно ФБР и Европолом.

«Стоит свернуть работу одного маркетплейса, как все преступники с него уходят на другую площадку. В этот раз спецслужбы решили сфокусироваться на индивидуальных дилерах, которые работают на каждом из таких сайтов. Поэтому мы сконцентрировались на самих преступниках, которые используют даркнет для продажи наркотиков и оружия», – отмечает Энджел Мелендез (Angel Melendez), HSI Special Agent in Charge.

В 2016 году по оценке The New York Times от передозировки в США умерли до 65 тысяч человек, что вдвое выше смертности в автомобильных авариях. Для США вопрос борьбы с незаконным оборотом наркотиков в последний год приобретает всё более важный характер, так как передозировки приводят к беспрецедентному количеству смертей. Среди самых опасных наркотиков — опиоидный анальгетик фентанил. Иными словами, для американца младше 50 лет — это наиболее распространённая причина смерти.

Известно также, что во время операции службы потратили $58 тыс на разработку инструментов для трекинга биткойнов. Подробностей о том, как службы смогли найти связь между кошельками с транзакциями по продаже наркотиков, не сообщалось, кроме того, что «есть инструменты и технологии, которые службы используют для анализа блокчейна». Все видят всё. Энджел Менделез добавил, что открытость блокчейна делает сложным сокрытие добытых преступным способом денег: «Прозрачность – один из ключевых моментов блокчейна. И мы также можем отслеживать нужную нам информацию».


Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан
Обязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Ещё Hi-Tech Интересное!

Как Яндекс применил компьютерное зрение для повышения качества видеотрансляций. Технология DeepHD

Когда люди ищут в интернете картинку или видео, они часто прибавляют к запросу фразу «в хорошем качестве». Под качеством обычно имеется в виду разрешение — пользователи хотят, чтобы изображение было большим и при этом хорошо выглядело на экране современного компьютера, ...

Security Week 36: Telnet должен быть закрыт

Telnet — это очень старый протокол. Википедия сообщает, что он был разработан в 1969 году, много лет активно использовался для удаленного доступа к компьютерам и серверам, причем как под управлением Unix/Linux, так и для систем под Windows (telnet можно было ...