Hi-Tech

Неспортивное поведение: почему Следственный комитет возбуждает уголовные дела против букмекеров

Чем похожи задержания в конторах «Росбет» и «Панорама» и как эта ситуация повлияет на букмекерский рынок.

В закладки

Поделиться

Оформление букмекерской конторы «Юнионбет»

Что случилось

  • В августе и сентябре 2018 года Следственный комитет задержал более 100 сотрудников легальных букмекерских контор «Росбет» и «Панорама», включая их руководство.
  • Их обвиняют по статье 171.2 УК РФ — «Незаконная организация азартных игр». Им грозит крупный штраф или лишение свободы до шести лет.
  • Ситуация вокруг обеих контор развивалась по похожему сценарию: проверки налоговой региональных отделений — суд по административному делу — проблемы с лицензией — приостановление деятельности — задержания.
  • В обеих конторах использовалось ПО, похожее на ПО игровых автоматов.
  • Параллельно Госдума разрабатывает законопроект о запрете такого ПО — это затронет многих букмекеров, включая Bingo Boom.

Задержания

2 УК РФ. В июле 2018 года Государственная дума ужесточила ответственность за незаконную организацию азартных игр (открытие казино вне игорной зоны или без лицензии) и приняла поправки к статье 171.

Минимальный размер штрафа увеличился до 300 тысяч рублей, а за правонарушение в составе организованного преступного сообщества — до 1 млн рублей.

Уже через месяц по этой статье было возбуждено первое резонансное дело: 6 августа 2018 года СК РФ задержал генерального директора букмекерской конторы «Росбет» Александра Фролова и объявил в федеральный розыск её учредителя Александра Миронова.

Их подозревают в создании преступного сообщества (в которое вошли не менее 16 человек) и проведении нелегальных азартных игр вне игорной зоны.

С их помощью с весны 2017 года подозреваемые выручили не менее 100 млн рублей. В пресс-релизе Следственного комитета нет подробностей, по данным источника vc.ru на букмекерском рынке, Фролов и Миронов устанавливали терминалы с интерактивными азартными играми, замаскированными под букмекерские продукты, в пунктах приёма ставок «Росбет» (компания работает под брендами Betrun и «Восход»).

2 руководство и около ста сотрудников другой букмекерской компании — «Панорамы» (бренды Greenbet и «Юнионбет»). В середине сентября 2018 года СК РФ и ФСБ задержали по статье 171.

Она открыла в Москве 15 подпольных казино с игровыми автоматами и столами под видом легальных пунктов приёма ставок букмекерских контор. По данным следствия, преступную группировку возглавлял Антон Бажанов. Месячный оборот предприятия превышал сотни миллионов рублей.

Между действиями руководителей «Росбета» и «Панорамы» есть различия, рассказывает юрист и эксперт по букмекерскому рынку Мария Лепщикова.

Одно дело — нарушение требований к лицензируемым видам деятельности, когда под видом одной азартной игры маскируется другая, а другое — когда в наглую в центре Москвы стоят столы для казино. У «Панорамы» история гораздо тяжелее, чем у «Росбета».

Мария Лепщикова

Однако, между этими делами есть и сходства:

  • Арестам предшествовали длительные суды по административным вопросам.
  • Налоговая служба создавала «Росбету» и «Панораме» проблемы с лицензиями.
  • Букмекеры использовали ПО, которое выглядело как игровые автоматы, а «Панорама» сотрудничала с его разработчиком.

Казино в шкуре букмекера

«Классики» принимают ставки на спорт и общественно важные события (результаты выборов в других странах, заключение браков знаменитостей и так далее). Среди российских букмекеров есть негласное разделение.

«Панорама» и «Росбет» относились ко второй категории. Другие конторы (их называют «суррогаты») позволяют делать ставки на искусственно сгенерированные события: результаты викторин, изменение траектории самолётов и так далее.

Сейчас это легально, но не приветствуется «классиками», рассказывает глава подкомитета по букмекерской деятельности и тотализаторам в Торгово-промышленной палате Николай Оганезов.

В ставках на результаты викторин и другие неспортивные события — только от случая. В ставках на спорт победа игрока зависит от его знаний, экспертизы и везения. Точно так же, как в игровом автомате.

Интерфейс программного обеспечения Greenbet, которое разрабатывала «Панорама»

Сейчас их всего пять: в Краснодарском крае, Алтайском крае, Приморском крае и Калининградской области. С 2009 года ставить игровые автоматы и открывать казино можно только в специальных игорных зонах. Все онлайн-казино находятся под запретом, и «Роскомнадзор» блокирует их сайты на территории России.

Это сделано, чтобы ограничить распространение азартных игр: по данным американской Ассоциации проблем игрового бизнеса, до 2009 года каждый седьмой россиянин хотя бы раз играл в казино.

Однако если в них будут появляться похожие на игровые автоматы продукты (или хуже — игровые столы в потайных комнатах), государственные органы могут наказать всех участников букмекерского рынка. Пункты приёма ставок букмекерских контор могут находиться вне игорных зон. Даже тех, кто принимает ставки на спортивные события, рассуждает Оганезов.

Лично я и мои коллеги не можем этого допустить и поддерживаем инициативу об ограничении событий, на которые букмекеры имеют право принимать ставки.

Речь идёт о более жёстком и радикальном подходе — чтобы букмекеры могли принимать ставки исключительно на реальные спортивные события.

Такой подход позволит существенно увеличить отчисления на спорт, поднимет на новый уровень социальную значимость букмекерского бизнеса, позволит избавиться от прилипшей негативной репутации игровых автоматов и казино.

Николай Оганезов

Его должны были принять в первом чтении летом 2017 года, однако депутаты решили отложить рассмотрение. С апреля 2017 года в Госдуме готовят законопроект об ограничении событий для букмекерских контор. С тех пор дело не движется.

Также он предположил, что «Росбет» окажется не единственной компанией, на котороую обратит внимание СК РФ. Комментируя задержание руководителя «Росбета», Оганезов сообщил, причины решения Госдумы ему неизвестны, но он допустил, что на депутатов может повлиять общественное мнение.

Из-за тиражирования ситуаций по аналогии с «Росбетом», из-за необоснованно раздутых рекламных кампаний букмекеров, выпячивающих свое богатство и вседозволенность, букмекерский бизнес в не столь далекие времена окажется если не под угрозой запрета, то под угрозой тотальных ограничений.

Николай Оганезов

Спустя полтора месяца Следственный комитет задержал по делу «Панорамы» почти 100 человек и владельца компании Антона Бажанова. Издание «Рейтинг букмекеров» опубликовало комментарий Оганезова в августе 2018 года.

Как закрывают букмекеров

Сходства есть не только между букмекерскими продуктами «Росбета» и «Панорамы», но и между тем, как возбуждались уголовные дела против этих компаний.

Её необходимо переоформлять каждый раз, когда контора открывает новый пункт приёма ставок (ППС) — налоговая вносит его адрес в публичный реестр. Чтобы заниматься букмекерской деятельностью в России, нужна лицензия Федеральной налоговой службы.

Информация о дате проверок на следующий год вносится в специальный план до 31 декабря. Кроме того, каждый год ведомство проводит выездные проверки — чтобы посмотреть, не нарушают ли букмекеры условия лицензии.

Согласно федеральному закону «Об азартных играх», нарушением считается:

  • если ППС находится в одном здании с медицинским, образовательным, религиозным, детским или государственным учреждением;
  • в ППС нет кассового аппарата или помещения для временного хранения денег;
  • букмекер заключает пари, исход которого зависит от изменений курса валют;
  • и другое.

В марте 2017 года петрозаводское отделение ФНС провело проверку и обнаружило, что один из ППС букмекера располагается в том же здании, что и центр эстетической медицины «Л-стайл». Вот как развивались события в случае «Росбета» (согласно решению Арбитражного суда Москвы).

Компания проигнорировала требование. Налоговая дала «Росбету» месяц, чтобы устранить нарушение — то есть закрыть ППС. 1. Тогда ФНС обратилась в суд, и в июне 2017 года букмекера оштрафовали на 500 тысяч рублей по четвёртой части статьи 14. 1 КоАП РФ — «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Поскольку компания уже привлекалась к административной ответственности, ведомство воспользовалось правом и приостановило деятельность её лицензии до 20 декабря 2017 года — но только в одном ППС в Петрозаводске, другие филиалы конторы продолжали работу. К осени 2017 года «Росбет» нарушения так и не устранил.

Они касались учёта ставок, верификации клиентов, обращения с деньгами и проблем с бухгалтерией. Осенью 2017 года инспекторы ФНС обнаружили нарушения в другом клубе «Росбета» — на этот раз в Москве. За отведённый срок букмекер не выполнил предписание ФНС и в марте 2018 года по решению суда получил ещё один штраф в 500 тысяч рублей.

Суд согласился с доводами ФНС и 8 июня 2018 года вынес соответствующее решение. Увидев, что проблема носит системный характер, налоговая обратилась в арбитражный суд с просьбой аннулировать лицензию всей компании.

Сейчас деятельность «Росбета» парализована: без лицензии букмекер не имеет права принимать ставки. Компания подала апелляцию, но безрезультатно.

По данным СК, не позднее марта 2017 года (оценка ведомства совпадает со временем первой проверки инспекторов налоговой) генеральный директор Фролов и учредитель Миронов вступили в преступный сговор и «организовали незаконную деятельность по проведению азартных игр вне игорной зоны». Пока шло административное разбирательство, следственный комитет расследовал уголовное дело.

Это означает, что они устанавливали в легально работающих пунктах приёма ставок оборудование для любителей онлайн-казино.

Один из клубов Betrun

Дело «Панорамы»

В сентябре 2018 года СК РФ и ФСБ остановили деятельность более крупной сети — «Панорамы». К моменту аннулирования лицензии у «Росбета» был открыт 41 пункт приёма ставок. Ей принадлежал 321 клуб, а также легальный сайт Greenbet.ru и, по информации нескольких источников vc.ru, нелегальный — Greenbet.com.

Кроме того, под лицензией «Панорамы» работала компания UB Gaming, которая разрабатывала для букмекеров игровые продукты, похожие на онлайн-казино (например, ПАБК «Лотос»).

Компания на 100% принадлежит другому юридическому лицу под названием «Меридиан», а конечными владельцами являются Николай Ляшук и Сергей Сусляев. По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка «Панорамы» в 2017 году составила 1,7 млрд рублей, а прибыль — 751,8 млн рублей.

Источник vc.ru на букмекерском рынке подтверждает эти сведения. Однако по данным издания «Фонтанка», истинный владелец «Панорамы» — предприниматель из Санкт-Петербурга Антон Бажанов. Также издание называет Бажанова владельцем казино XO в Казахстане и Оpera в Белоруссии.

Приличная школа на Гражданке, но не очкарик. [Бажанов] родился в семье медиков. К «нулевым» приобрёл какой-то полуподвал на севере Петербурга, хотел сдать торговцам, а забрались туда ребята с однорукими бандитами. Прошёл улицу, а закончил философский факультет СПбГУ.

Это и стало поворотным моментом. Ещё теми, что стояли везде на вокзалах в деревянных обшивках. Бажанов увидел, что такое людская страсть, и решил делать деньги здесь.

Параллельно стал самым крупным в городе по продаже первых автоматов Novomatic. Дальше было много чего: казино «Подводная лодка», «Алладин» на Пионерской.

В столице успел на гребень игровой волны 2004-2005 годов. Ещё немного, и Петербург стал для него тесен. Другое дело, что если в Сочи снимаешь, например, пару миллионов долларов, отчего не заплатить за полёт $30 тысяч. Начал привыкать летать на частных самолётах.

из публикации «Фонтанки»

автор — заместитель главного редактора издания Евгений Вышенков

Об этом свидетельствует решение Верховного суда республики Крым. Как и в случае с «Росбетом», проблемы «Панорамы» начались с налоговой проверки регионального пункта приёма ставок — в Симферополе.

8.02.2018

Это — грубое нарушение условий лицензии, которое наказывается штрафом до миллиона рублей или приостановлением деятельности. Симферопольская налоговая получила жалобу, что в один из ППС букмекера работает с нарушениями, провела проверку и выяснила, что в пункте приёма ставок нет служебной зоны и оборудования для временного хранения денег.

Март 2018 года

Отделение налоговой в Орехово-Зуево тоже решило провести проверку. Параллельно возникла другая история. Ведомство выяснило, что пункт приёма ставок «Панорамы» находится в одном здании со стоматологической поликлиникой (это незаконно).

26.06.2018

Компания отказалась устранять нарушение, и районный суд решил приостановить деятельность одного ППС.

4.07.2018

Налоговая приостановила лицензию отделения компании и внесла отметку в реестр.

27.07.2018

Представители ФНС узнали, что у одного клуба «Панорамы» уже приостановлена лицензия — то есть букмекер является грубым нарушителем. Начался суд в Крыму. Суд встал на их сторону и назначил административное приостановление деятельности на 80 суток. И походатайствовали, чтобы приостановить лицензию всей сети.

«Крымские суды могли принять во внимание, что поскольку ранее к "Панораме" применялись те же виды наказания, но это не способствовало исправлению субъекта, то нужно применить более строгое наказание», — рассуждает юрист ООО «ПЛ» Мария Лепщикова.

Август 2018 года

В это же время бумаги из симферопольского суда поступили судебным приставам из Сергиева Посада, где зарегистрирован букмекер. «Панорама» попробовала обжаловать решение в Верховном суде республики, но оно осталось в силе.

21.08.2018

В этот момент решение суда доходит до налоговой, и ведомство выпускает приказ — приостановить лицензию с 27 августа по 14 ноября 2018 года. Приставы опечатали офис по юридическому адресу, но компания продолжала работать.

Поэтому налоговая вынесла решение о внесудебной блокировке домена Greenbet.ru. И раз действие лицензии букмекера приостановлено, то ставки он принимать не может — в том числе через интернет.

19.09.2018

СК РФ, ФСБ и другие ведомства провели обыски, обнаружили в 15 клубах «Панорамы» подпольные комнаты с игровыми столами и задержали Антона Бажанова и ещё около ста человек, которых подозревают в создании организованного преступного сообщества.

Ситуацию ухудшало то, что подпольные казино «Панорамы» находились и в клубах под вывеской «Винлайн» — это бренд другого букмекера ООО «УК НКС».

То есть ООО «УК НКС» разрешала «Панораме» открывать клубы под брендом «Винлайн» и вписывать их под своей лицензией, а взамен получала финансовые отчисления. По словам Лепщиковой, это могло произойти в том случае, если букмекеры заключили договор о передаче товарного знака в неисключительное пользование.

По мнению Лепщиковой, если раньше букмекеры неохотно делились правами на бренды, то теперь будут делиться ещё неохотнее, а поступок руководства «Панорамы» бросает тень на всю индустрию. Но после уголовного дела в отношении руководства «Панорамы» бренд «Винлайн» понёс репутационные потери.

Букмекерский бизнес и так много и постоянно проверяют. Дополнительные проверки и подозрения никому не приятны. Деятельность Бажанова выйдет боком абсолютно всем участникам рынка.

Мария Лепщикова

Что дальше

14 сентября Верховный суд республики Крым отменил нижестоящее постановление, обнаружив процессуальную ошибку: районный суд не смог представить доказательства, что представители «Панорамы» получили уведомление о летнем заседании.

Но формально такого наказания, как приостановление деятельности, на текущий момент нет. [Разбирательство] ещё не закончено. Потому что те постановления отменили, а новое ещё никакое не вынесли.

Но поскольку ФНС такой приказ не выносит (у ведомства может быть 33 причины на это), «Панорама» пытается обжаловать действия ФНС о невыдаче такой бумаги через прокуратуру. На этом основании «Панорама» полагает, что ФНС должны возобновить действие лицензии и отдать соответствующий приказ.

Мария Лепщикова

Нынешнее состояние не позволит «Панораме» встать на ноги, даже если ФНС возобновит действие лицензии: следователи изъяли сервера, на которых размещался процессинговый центр — именно он отвечал за расчёт выигрышей и событий, рассказывает источник vc.ru.

Фактический владелец под арестом, ФНС не возобновил лицензию и без определения времени заблокировал сайт Greenbet». «У "Панорамы" ситуация такая: репутация в глубоком минусе, это понятно.

Чтобы разблокировать сайт, букмекеру нужно в течение трёх месяцев с момента решения о блокировке обратиться в арбитражный суд и надеяться на положительное решение.

А чтобы добавить в лицензию новый сайт, потребуется как минимум два месяца. Однако на практике, рассказывает Мария Лепщикова, суд встаёт на сторону налоговой.

Как истории «Панорамы» и «Росбета» повлияют на рынок:

  • Правоохранительные и надзорные органы усилят контроль над пунктами приёма ставок и будут искать подпольные казино. Это коснётся всех букмекеров, даже тех, кто принимает ставки на спорт.
  • Под угрозой могут оказаться конторы, которые предлагают ставки на неспортивные события: регуляторы будут с большим вниманием изучать их ПО.
  • А если Государственная дума примет законопроект об ограничении событий, на которые можно сделать ставку, то такие конторы окажутся вне закона. В их число, например, входит Bingo Boom.
  • Неизвестно, будут ли осуждены подозреваемые из «Росбета» и «Панорамы». Предыдущее громкое «игорное дело», в котором оказались замешаны сотрудники прокуратуры Московской области закончилось ничем. Прокурор Московской области Александр Мохов был понижен в должности до заместителя Московского межрегионального транспортного прокурора, а его первый заместитель Александр Игнатенко — уволен. Главный подозреваемый в организации подпольных казино Иван Назаров был отпущен под подписку о невыезде.

Предыдущее громкое «игорное дело», в котором оказались замешаны сотрудники прокуратуры Московской области закончилось ничем. Неизвестно, будут ли осуждены подозреваемые из «Росбета» и «Панорамы».

Прокурор Московской области Александр Мохов был понижен в должности до заместителя Московского межрегионального транспортного прокурора, а его первый заместитель Александр Игнатенко — уволен.

Главный подозреваемый в организации подпольных казино Иван Назаров был отпущен под подписку о невыезде.

#букмекеры #казино #игорныйбизнес

Показать больше

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
Закрыть