Hi-Tech

«Модульбанк»: чаще всего банки блокируют счета торговым компаниям и сервисам перевозок

За 2017 год банки заблокировали почти 700 тысяч счетов предпринимателей.

«Модульбанк» изучил, какие компании чаще всего подвергаются блокировкам счетов в банках. Отчёт есть в распоряжении vc.ru.

Около 26% заблокированных банком в 2017 году счетов пришлось на компании в сфере оптовой торговли, при этом 6% из них — на фирмы, торгующие строительными материалами.

Ещё 18% случаев блокировок пришлось на предпринимателей, работающих в сфере строительных работ. Около 15% — на бизнес в сегменте грузоперевозок и транспортных услуг. В число наиболее часто блокируемых счетов также вошли счета рекламных агентств и электромонтажных фирм.

Чаще всего банк блокировал счета в Ярославле, реже всего — в Москве, отметили эксперты. В банке пояснили, что всего за 2017 год компания заблокировала около 10% счетов по причине нарушения ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Типичная компания, которой банки обычно блокируют счет, выглядит так: она не ведет реальную деятельность, не платит налогов, не совершает платежей, сопутствующих ведению бизнеса.

Как правило, это недавно созданная фирма, которая работает с сомнительными контрагентами. Часто её операции не имеют экономического смысла — оборот огромный, а прибыли нет.

Такая компания много переводит на счета физлиц для последующего обналичивания или сама снимает большие объемы налички через корпоративную карту.

#новость #банки

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров

Показать больше

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»
Закрыть