Hi-Tech

ЦБ согласился исключить 1200 бизнесменов из чёрного списка клиентов

После обращения «Сбербанка».

Центробанк согласился с предложением «Сбербанка» исключить из чёрного списка 1200 бизнесменов, счета которых были заблокированы по подозрению в отмывании доходов. Об этом заявил старший вице-президент «Сбербанка» Анатолий Попов, передаёт РИА Новости.

«Сбербанк» обратился к ЦБ с такой просьбой в середине февраля 2018 года. «Мы изучили деятельность этих предпринимателей и уверены, что она носит легальный характер», — говорил тогда Попов.

К сожалению, эти предприниматели допустили ряд ошибочных действий. Нам важно им помочь решить их проблему с контролирующими органами и исключить их из этих списков.

ЦБ составляет черный список вместе с Росфинмониторингом. В него попадают клиенты банков, которым отказали в обслуживании или проведений операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Система обмена данными о неблагонадёжных клиентах запущена в июне 2017 года.

#новость #банки

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров

Показать больше

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»
Закрыть